Experto en Cumplimiento
Entendemos que los clientes requieren un vínculo entre el sistema bancario tradicional y el mundo criptográfico. Nosotros le podemos facilitar este vinculo, porque Altocin ha desarrollado las relaciones con bancos internacionales y así podemos facilitar importantes retiros de efectivo para nuestros clientes.
Operador de KYC
Contamos con oficiales de riesgo y cumplimiento altamente capacitados que han trabajado en casos complejos de incorporación, realizando análisis personalizados y redactando políticas ALD. Brindamos contexto fundamentado, explicaciones claras, corroboración de hechos y apoyo continuo, para que nuestros bancos asociados nunca se sientan agobiados. Los activos digitales corren el riesgo de estar contaminados o pertenecer a una persona que no sea el propietario real real. Mediante el uso de análisis forenses de vanguardia, así como firmas digitales, abordamos estos riesgos transaccionales.
Agente de compensación
Altcoin tiene cuentas corporativas en cada uno de sus bancos asociados para aliviar la carga logística de sus actividades digitales. A medida que un número creciente de clientes privados se involucran en transacciones criptográficas, surgen constantemente desafíos específicos, como transacciones múltiples para compradores y vendedores potenciales que ocurren a lo largo del día, involucrando varias cuentas de clientes, así como varias contrapartes externas. Como Clearer, Altcoin centraliza el flujo de fondos, concilia los compromisos comerciales y los ingresos a través de liquidaciones diarias. Un Compensador limitará la responsabilidad del banco respetando las leyes de secreto bancario de conformidad con todos los requisitos de las reglas de viaje. Las transferencias que se originan en las criptotransacciones de los clientes son manejadas por una sola entidad regulada, con plena responsabilidad del monitoreo AML
